pg电子官网：徐工集团工程机械股份有限公司2023年第三次临时股东大会决议公告 

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　6.会议的召开符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规和公司《章程》的有关规定。

　　出席本次股东大会的股东及股东授权委托代表（以下统称股东）311人，代表股份6,198,810,515股，占公司有表决权股份总数的52.46%。pg电子

　　出席本次现场会议的股东共11人，代表股份3,024,385,639股，占公司有表决权股份总数的25.60%。

　　本次股东大会通过网络投票出席会议的股东共300人，代表股份3,174,424,876股，占公司有表决权股份总数的26.87%。

　　公司董事、监事、高级管理人员、见证律师出席了本次会议。其中董事长杨东升先生、董事孙雷先生、监事会主席甄文庆先生、副总裁王庆祝先生、刘建森先生、宋之克先生因公务未能出席本次会议。

　　本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式投票。公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络形式的投票平台。本次会议现场采取记名方式投票表决。pg电子

　　（三）结论性意见：本所律师认为，公司2023年第三次临时股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜均符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件以及《公司章程》的有关规定，会议通过的决议均合法有效。